根据市委统一部署，2024年11月22日至2025年1月20日，市委第二巡察组对东南集团党委进行了巡察，3月4日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、领导班子履行巡察整改主体责任情况

集团党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从政治上看待整改、谋划整改、推进整改。针对巡察反馈问题，有针对性地制定整改措施，明确工作任务、责任分工和完成时限。构建上下联动、责任分明、齐抓共管的整改责任体系，实行清单式管理、销号式推进。党委书记切实扛起第一责任人责任，定期召开党委会研究调度，督促领导班子成员履行“一岗双责”。召开巡察整改专题民主生活会，深刻开展批评与自我批评。坚持“当下改”与“长久立”相结合，举一反三、标本兼治，优化完善规章制度。坚持围绕中心、服务大局，以整改促改革、以改革促发展。

二、巡察整改任务落实情况

（一）关于提升集团核心竞争力方面

1. 结合“十五五”规划编制，在做好既有主业、发挥好资源禀赋的基础上，进一步聚焦人才服务和科技成果转化领域，形成与其他市属集团错位发展的格局。成立南京人才集团、组建运作人才母基金，围绕高端人才引进、科技成果转化、人才公共服务三大板块全面开展业务。

2. 优化工程板块，明确核心业务调整方向。建立基金公司与产业园区互相推荐机制，制定2025年度物业载体协同招商方案，加强存量资产盘活利用。

3. 加大“十四五”规划实施推进力度。结合集团转型，扎实推进相关指标，确保完成各项任务。

4. 有序推进存量基础设施基金退出工作。组建市人才母基金，并在子基金层面吸引社会资本参与，优化基金资金放大功能。

5. 稳妥推进集中建设项目拓展，以科创为导向拓展外部项目，积极推进新场景的培育，形成“科创+工程”的差异化发展路径。停车场项目自主研发停车管理系统，入选市级重点应用场景。

（二）关于统筹发展和安全方面

6. 采取多种方式积极压降资产负债率，集团本部及直控企业资产负债率实现整体压降。修订集团担保制度，进一步明确担保原则、控制担保风险。进一步优化间融直融比和债务结构。

7. 成立专项工作小组，控制子企业运营风险。

8. 修订完善安全生产责任制度。在集团内推广使用安全生产隐患排查系统模块，每月开展检查，确保系统全面使用。

9. 加强往来款清收回库，发现问题及时预警、处置。成立企业服务联合工作组，分类处理企业欠缴资金。印发往来款管理办法，规范应收账款管理。

（三）关于落实现代国有企业制度方面

10. 制定并严格执行董事会通讯会议实施办法。开展子企业董事会建设培训，组织子企业董事会重大事项权责清单落实情况检查，编制董事会履职规范手册，推动子企业董事会规范履职。

11. 严格落实董事会议事规则、董事会专门委员会工作实施办法，动态调整专门委员会人员名单，修订完善各专门委员会工作规则。

12. 优化2025年考核指标体系，增设个性化指标，提升共性指标挑战性，按照“一企一策”的原则科学设定考核基准。制定子企业主业管理评价指导手册，加强主业管理评价工作。2024年经营业绩考核中，子企业经理层考核结果进一步拉开差距。修订集团末等调整管理办法，进一步完善机制、优化标准。

（四）关于规范基金投资管理方面

13. 制定投资决策流程图、子基金绩效评价办法，强化项目投资台账管理，确保资料的完整性、准确性。积极督促基金管理人履行职责，化解风险，对底层资产积极研判可行退出路径。制定投后计划表，完成对直投项目以及子基金访谈全覆盖。

（五）关于资本经营管理方面

14. 采取多种方式，加强子企业资产负债率管控。有序开展存量房项目销售工作，进一步控制运营项目外部成本。

15. 借鉴学习先进招商运营管理经验，稳步提升资产经营类项目出租率。通过联合招商、伙伴园区合作等方式，着力推动人工智能产业园二期等项目招商质效提升。

16. 制定完善股东代表管理及评价办法、投资管理办法、集团参股企业管理手册，进一步规范参股公司管理、股权投资以及项目投资管理及决策流程。

17. 制定全面预算岗岗位考核指标，对全面预算管理手册进行修订。根据审计业务外包管理办法，进一步加强对第三方服务机构考核评价，强化考核结果运用。

18. 加强审批把关，制定印发费用报销付款审核指引，完成对各直控企业融资项目检查，进一步规范财务管控要求。加强对委派财务负责人的管理。

（六）关于工程建设管控方面

19. 完成医疗器械产业园项目财务决算。东南仙林青年汇等项目完成竣工备案。制定建设工程项目全过程管理办法，开展制度宣贯强化制度落实，开发建设工程管理模块，进一步加强规范性管理。加强后续项目全过程管理。

20. 加强工程款支付管理。修订招标采购管理办法，组织宣贯与交流会，提升招标采购主体合规与责任意识。

（七）关于落实全面从严治党责任方面

21. 集团党委会专题研究全面从严治党工作，印发年度全面从严治党责任清单，各级党组织同步制定落实举措。将全面从严治党、廉洁政治建设等工作内容纳入党建工作要点、子企业党的建设考核指标，进一步压紧压实各级党组织责任。将监督谈话工作开展情况，作为专项进行会商，推动领导班子监督谈话常态化。

22. 收集、整理以往监督检查发现问题，结合集团主营业务及岗位职责，制定廉洁风险管控手册。开展各党支部廉洁风险防控主题活动，筑牢党员干部廉洁风险防线。

23. 严格落实集团监督联席会议实施办法，定期召开监督工作联席会议，确定“大监督”建设试点子企业，有序组织实施。进一步规范子企业领导班子分工。常态化开展警示教育、廉洁教育，召开全集团警示教育大会，赴雨花台区监察镜鉴馆开展现场警示教育。对相关子企业下发《监察建议书》《管理建议书》。

24. 加强专职纪检干部队伍建设。持续开展集团纪检干部“一月一课”学习教育，进行业务能力提升培训。

（八）关于党委发挥领导作用方面

25. 深入学习“三重一大”决策制度，督促各部门、直控企业规范履行决策程序。举办以“新《公司法》下的治理结构”为主题的东南讲堂培训，帮助员工深化对现代企业制度、公司治理结构的理解掌握。完善党委会、董事会议事权责清单，确保重大经营管理事项全覆盖、无遗漏。

26. 结合集团业务发展和转型需求，制定集团本部及子企业编制调整方案，进一步降低空缺率，提升人力效能。持续优化干部梯队建设，提高专业人才配备。按照办公物业、商业物业、科技园区三条业务主线，跨部门、跨企业调配招商专兼职人员，打造“全员招商、全域联动、全链服务”新模式。制定集团中层干部管理暂行办法，明确选拔任用相应标准。

27. 坚持以人民为中心工作理念，聚焦重点民生诉求，召开信访条线工作会，专题调度12345工作，进一步夯实责任体系。

（九）关于抓党建、促融合发展方面

28. 理论学习中心组专题学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述并交流研讨。加强调查研究力度，领导班子成员围绕2025年目标任务，开展调研活动并形成有质量的调研报告。结合集团“十五五”规划编制，组织开展“我为‘十五五’规划献一策”主题党日暨巡学旁听活动。

29. 开展党组织政治能力建设暨党务工作者培训班，提升党建工作能力。专题研究年度党建重点任务，制定党建与业务深度融合攻坚行动方案、2025年度党建工作要点、子企业党的建设成效考核指标，召开党建品牌建设专题会，持续补充专兼职党务人员，推动基层党支部建设更有成效。

（十）关于压实整改主体责任方面

30. 定期召开党委会、审计委员会、专题会等会议，专题研究上次巡察整改不到位问题及外部监督发现问题整改工作，跟踪督办重点难点问题。制定集团审计监督发现问题整改验收工作管理办法，明确整改标准，推动整改成果制度化。

三、需长期整改事项进展情况

一是针对长期整改事项认真剖析原因，积极思考对策，分步骤稳妥推进。二是积极对接金融机构和基金投资方，加大对基础设施类、产业投资类基金研究，稳步推动转型。三是对新设立的基金，采取多种手段拓展新路径，吸引更多社会资本参与投资。

四、下一步工作打算

集团党委将全面加强党的领导，保持久久为功的战略定力，坚持标准不降、要求不变、力度不减，持续抓好后续整改工作，确保按期完成整改任务。同时坚持把巡察整改作为解决问题、改进工作的强大动力，作为健全机制、促进发展的重要契机，不断提升治理效能，持续推动各项工作高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：025—87157978（工作日9:00—18:00）；邮政信箱：南京市江宁区宾园街96号东南大厦30楼，邮政编码：211100；电子邮箱：dnjtdqb@163.com。

中共南京东南国资投资集团有限责任公司委员会

2025年11月14日